士電:公告本公司112年股東常會董事暨獨立董事全面改選當選名單及董事會選任常務董事、獨立董事、董事長名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞

常務董事：三菱電機株式會社代表人 川合敏生

常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章

常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿

董事：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕

董事：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰

董事：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也

董事：日本三菱電機株式會社代表人 國枝雅之

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 董濟仁

董事：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰

常務暨獨立董事:林信義

獨立董事:顏成昭

獨立董事:胡趙豐

4.舊任者簡歷:

董事長：士林電機廠(股)公司 董事長 許育瑞

常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長 川合敏生

常務董事：士林電機廠(股)公司 總經理 謝漢章

常務董事：士林電機廠(股)公司 營運長 楊圳卿

董事：味王(股)公司常務董事 甘錦裕

董事：日本三菱電機株式會社 電力流通System事業部長 香村英彰

董事：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部-戰略事業開拓室長 杉山伸也

董事：日本三菱電機株式會社 關係會社部長 國枝雅之

董事：士林電機廠(股)公司 副總經理 許家堯

董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 楊聰賢

董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 董濟仁

董事：新光保全(股)公司 董事長 林伯峰

常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長 林信義

獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長 顏成昭

獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理 胡趙豐

5.新任者職稱及姓名:

董事長：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞

常務董事：三菱電機株式會社代表人 川合敏生

常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章

常務董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿

董事：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕

董事：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰

董事：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也

董事：日本三菱電機株式會社代表人 國枝雅之

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢

董事：仰德投資事業股份有限公司代表人 董濟仁

董事：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰

常務暨獨立董事:林信義

獨立董事:顏成昭

獨立董事:胡趙豐

6.新任者簡歷:

董事長：士林電機廠(股)公司 董事長 許育瑞

常務董事：台灣三菱電機(股)公司 董事長 川合敏生

常務董事：士林電機廠(股)公司 總經理 謝漢章

常務董事：士林電機廠(股)公司 營運長 楊圳卿

董事：味王(股)公司常務董事 甘錦裕

董事：日本三菱電機株式會社 電力流通System事業部長 香村英彰

董事：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部-戰略事業開拓室長 杉山伸也

董事：日本三菱電機株式會社 關係會社部長 國枝雅之

董事：士林電機廠(股)公司 副總經理 許家堯

董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 楊聰賢

董事：士林電機廠(股)公司 事業群總經理 董濟仁

董事：新光保全(股)公司 董事長 林伯峰

常務暨獨立董事:前行政院副院長/經濟部長 林信義

獨立董事:前士林電機廠(股)公司 處長 顏成昭

獨立董事:前士林電機廠(股)公司 副總經理 胡趙豐

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞 27,556,494股

常務董事 ：三菱電機株式會社代表人 川合敏生 110,242,966股

常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章 27,556,494股

常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿 27,556,494股

董事 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕 1,021,000股

董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 香村英彰 110,242,966股

董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也 110,242,966股

董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 國枝雅之 110,242,966股

董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯 27,556,494股

董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢 27,556,494股

董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 董濟仁 27,556,494股

董事 ：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰 131,000股

常務暨獨立董事：林信義 0股

獨立董事 ：顏成昭 0股

獨立董事 ：胡趙豐 110,006股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無