富堡:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林煥強

(2)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林均隆

(3)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/張天鷞

(4)自然人董事:曾繁育

(5)獨立董事:徐肇佑

(6)獨立董事:葉錦鴻

(7)獨立董事:黃燕雲

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林煥強－富堡工業(股)公司 董事長兼總經理

(2)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林均隆－富堡工業(股)公司 專案專員

(3)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/張天鷞－和鑫光電(股)公司 獨立董事

(4)自然人董事:曾繁育－曾寶實業(股)公司 董事長

(5)獨立董事:徐肇佑－太能系統(股)公司 董事長暨總經理

(6)獨立董事:葉錦鴻－國立中正大學財經法律系 副教授

(7)獨立董事:黃燕雲－富堡工業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/陳明信

(2)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林均隆

(3)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/張天鷞

(4)自然人董事:林煥強

(5)獨立董事:徐肇佑

(6)獨立董事:葉錦鴻

(7)獨立董事:黃燕雲

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/陳明信－湯石照明科技(股)公司 董事

(2)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林均隆－富堡工業(股)公司 專案專員

(3)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/張天鷞－和鑫光電(股)公司 獨立董事

(4)自然人董事:林煥強－富堡工業(股)公司 董事長兼總經理

(5)獨立董事:徐肇佑－太能系統(股)公司 董事長暨總經理

(6)獨立董事:葉錦鴻－國立中正大學財經法律系 副教授

(7)獨立董事:黃燕雲－富堡工業(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/陳明信：11,600,475股

(2)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/林均隆：11,600,475股

(3)法人董事:安侯投資(股)公司代表人/張天鷞：11,600,475股

(4)自然人董事:林煥強：2,508,907股

(5)獨立董事:徐肇佑：1,393股

(6)獨立董事:葉錦鴻：0股

(7)獨立董事:黃燕雲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23-112/06/22

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無