達欣工:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年盈餘分派案(每股配發現金股利2.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事(含獨立董事)選舉案

董事當選名單：

(1)王人正/董事

(2)王人治/董事

(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事

(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事

獨立董事當選名單：

(1)王金山/獨立董事

(2)丁予康/獨立董事

(3)林信成/獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(2).通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(3).通過修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。

(4).通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(5).通過本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)。

(6).通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無