華榮:公告本公司112年股東常會重要決議事項。
鉅亨網新聞中心 2023-06-21 16:57
第18款
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事(含獨立董事)七名:
1.第一伸銅科技(股)公司代表人:王宏仁
2.美達(股)公司代表人:王玉發
3.美達(股)公司代表人:王文伶
4.第一伸銅科技(股)公司代表人:楊明山
5.獨立董事:吳統雄
6.獨立董事:張進德
7.獨立董事:孫慶鋒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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