中美晶:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會成員

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

(1)柳金堂

(2)郭浩中

(3)黎少倫

薪資報酬委員會

(1)柳金堂

(2)郭浩中

(3)黎少倫

提名委員會

(1)徐秀蘭

(2)姚宕梁

(3)柳金堂

(4)郭浩中

(5)黎少倫

4.舊任者簡歷:

審計委員會

(1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

(1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

提名委員會

(1)徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(2)姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司獨立副董事長及副執行長

(3)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(4)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(5)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會

(1)柳金堂

(2)郭浩中

(3)黎少倫

(4)馬堅勇

薪資報酬委員會

(1)柳金堂

(2)郭浩中

(3)黎少倫

(4)馬堅勇

提名委員會

(1)徐秀蘭

(2)姚宕梁

(3)柳金堂

(4)郭浩中

(5)黎少倫

(6)馬堅勇

6.新任者簡歷:

審計委員會

(1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(4)馬堅勇 台灣精材(股)公司董事長

薪資報酬委員會

(1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(4)馬堅勇 台灣精材(股)公司董事長

提名委員會

(1)徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

(2)姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長

(3)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(4)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(5)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(6)馬堅勇 台灣精材(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無