東泥:公告本公司第三十三屆董事(含獨立董事)全面改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷

東樹投資(股)公司代表人：陳天笞

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直

立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔

財團法人東南文化基金會：陳建豪

長青(股)公司代表人：楊昭雄

獨立董事:

楊文哉

葉金寶

莊玉昕

4.舊任者簡歷:

董事:

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，東南造紙(股)公司董事長

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南高良資源再生(股)公司

董事長

立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理

財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長

長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司董事長

獨立董事:

楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事

葉金寶，最高法院檢察署檢察官

莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷

東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直

財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄

財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳

鄭力翔

林怡伶

獨立董事:

楊文哉

葉金寶

莊玉昕

6.新任者簡歷:

董事:

東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南高良資源再生(股)公司

董事長

財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，長青(股)公司董事長

財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長

鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理

林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理

獨立董事:

楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事

葉金寶，最高法院檢察署檢察官

莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司第三十三屆董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

東樹投資(股)公司:80,496,816股

財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股

財團法人福康文教基金會:38,829,350股

財團法人東南文化基金會:33,421,803股

鄭力翔:1,800,000股

林怡伶:200,000股

楊文哉:0股

葉金寶:0股

莊玉昕:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否