中宇:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司111年度盈餘分配案，每股配發現金紅利3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第11屆董事11人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 陳震江

中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 翁朝棟

中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 王錫欽

中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 李志豐

中國鋼鐵股份有限公司--------代表人 楊 楨

華榮電線電纜股份有限公司----代表人 劉秀美

弘博鋼鐵股份有限公司--------代表人 郭毓倫

百堅投資股份有限公司--------代表人 林柏年

獨立董事---------------------------陳家榮

獨立董事---------------------------王泊翰

獨立董事---------------------------彭台光

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過解除本公司第11屆非獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。