聚和:本公司112年股東常會決議解除董事競業限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

郭聰田(董事)

郭美璘(董事)

李鍾熙(董事)

黃祈融(法人董事之代表人)

鄭仲生(董事)

曾憲政(獨立董事)

李健全(獨立董事)

張立秋(獨立董事)

黃冠華(獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:

郭聰田:PT.Hopax Indonesia 董事

Phoenix Worldwide Group Ltd.董事

Hopax Europe Ltd.董事

Hopax Worldwide Group Ltd.董事

Hopax Holding Ltd.董事

聚和生醫科技(股)公司董事長

聚天生醫(股)公司董事長兼總經理

郭美璘:聚和生醫科技(股)公司董事

聚寶和國際貿易(上海)有限公司執行董事

常熟聚和化學有限公司監察人

昆山聚和紙品有限公司監察人

識富社會企業(股)公司監察人

李鍾熙:遠東新世紀(股)公司獨立董事

億光電子(股)公司獨立董事

三福化工(股)公司獨立董事

全福生技(股)公司獨立董事

體學生物科技(股)公司董事長

奎克生技光電(股)公司董事長

卓銳股份有限公司 代表人:黃祈融:

永威資本(股)公司執行董事

精誠資訊(股)公司董事

卓威投資(股)公司董事

卓銳(股)公司董事

鄭仲生：昆山聚和紙品有限公司董事長

Hopax Europe Ltd.董事

Hopax Worldwide Group Ltd.董事

聚寶和國際貿易(上海)有限公司監察人

聚和生醫科技(股)公司監察人

聚天生醫(股)公司監察人

曾憲政：遠哲科學教育基金會顧問

李健全：國立台灣海洋大學兼任教授

張立秋：順天堂集團執行長

寶齡富錦生技(股)公司董事長

Bowlin Biotech Corp. (USA) 董事長

順天國際投資(股)公司董事長

禾百安科技(股)公司董事長

正峰化學製藥(股)公司董事長

和桐化學(股)公司董事長

源河生技應用(股)公司董事長

士鼎創投(股)公司董事

上詮光纖通信(股)公司董事

和益化學工業(股)公司董事

越(山夆)電子材料(股)公司獨立董事

台驊國際投資控股(股)公司獨立董事

黃冠華：旭榮集團 執行董事

欣新網(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:郭美璘 董事

鄭仲生 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

郭美璘 董事：聚寶和國際貿易(上海)有限公司執行董事

常熟聚和化學有限公司監察人

昆山聚和紙品有限公司監察人

鄭仲生 董事：昆山聚和紙品有限公司董事長

聚寶和國際貿易(上海)有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聚寶和國際貿易(上海)有限公司 /中國(上海)自由貿易試驗區日濱路76號B1部位

昆山聚和紙品有限公司/江蘇省蘇州市昆山市周市鎮青陽北路525號

常熟聚和化學有限公司/江蘇省常熟經濟開發區沿江開發區長春路108號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

聚寶和國際貿易(上海)有限公司 /化學品之銷售

昆山聚和紙品有限公司/辦公文具用品之生產、加工及銷售

常熟聚和化學有限公司/藥用、工業用及造紙用化學品之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無，均係本公司100%轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。