毛寶:公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

泛洋投資股份有限公司代表人:吳瑞華

泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰

泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁

吳昭雯

獨立董事:

蘇亮

黃建誠

陳薇芝

4.舊任者簡歷:

吳瑞華/毛寶股份有限公司董事長

吳賢泰/毛寶股份有限公司董事

吳喬蓁/毛寶股份有限公司董事

吳昭雯/毛寶股份有限公司董事

獨立董事:

蘇亮/毛寶股份有限公司獨立董事

黃建誠/毛寶股份有限公司獨立董事

陳薇芝/毛寶股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華

凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒

泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰

泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁

吳昭雯

獨立董事:

蘇亮

黃建誠

陳薇芝

林峻樟

6.新任者簡歷:

董事:

吳瑞華/毛寶股份有限公司董事長

何奕儒/台佳企業股份有限公司總經理

吳賢泰/毛寶股份有限公司董事

吳喬蓁/毛寶股份有限公司董事

吳昭雯/毛寶股份有限公司董事

獨立董事:

蘇亮/毛寶股份有限公司獨立董事

黃建誠/毛寶股份有限公司獨立董事

陳薇芝/毛寶股份有限公司獨立董事

林峻樟/富安德堡投資有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華/6,450,000股

董事凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒/6,450,000股

董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰/6,790,856股

董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁/6,790,856股

董事吳昭雯/965,069股

獨立董事蘇亮/0股

獨立董事黃建誠/0股

獨立董事陳薇芝/0股

獨立董事林峻樟/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無