關貿:本公司股東會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事12人

財政部代表人:張陸生

財政部代表人:高國峰

財政部代表人:戴龍輝

財政部代表人:宋秀玲

財政部代表人:許寧佑

財政部代表人:陳國寶

財政部代表人:黃彥男

長榮航空(股)公司代表人:林寶水

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡

台灣陸地投資(股)公司代表人:徐文吉

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展

佳亮投資有限公司代表人:方國蓉

獨立董事3人

楊子菡

李志城

蕭兆欽

4.舊任者簡歷:

董事12人

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)

財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:宋秀玲(財政部賦稅署署長)

財政部代表人:許寧佑(財政部財政人員訓練所所長)

財政部代表人:陳國寶(前兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理)

財政部代表人:黃彥男(中央研究院特聘研究員兼資訊科技創新研究中心主任)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(台灣陸地投資(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:徐文吉(民安(有)公司負責人)

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(華泓法律事務所所長)

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)

獨立董事3人

楊子菡(國立臺北大學財政學系教授)

李志城(前國立交通大學經營管理研究所兼任副教授)

蕭兆欽(泰茗會計師事務所負責人)

5.新任者職稱及姓名:

董事12人

財政部代表人:張陸生

財政部代表人:高國峰

財政部代表人:宋秀玲

財政部代表人:戴龍輝

財政部代表人:許寧佑

財政部代表人:黃彥男

長榮航空(股)公司代表人:林寶水

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文

獨立董事3人

楊子菡

李志城

孫嘉明

6.新任者簡歷:

財政部代表人:張陸生(關貿網路(股)公司董事，董事長)

財政部代表人:高國峰(關貿網路(股)公司董事，總經理)

財政部代表人:宋秀玲(財政部賦稅署署長)

財政部代表人:戴龍輝(財政部主任秘書)

財政部代表人:許寧佑(財政部財政人員訓練所所長)

財政部代表人:黃彥男(中央研究院特聘研究員兼資訊科技創新研究中心主任)

長榮航空(股)公司代表人:林寶水(長榮航空(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:賀士郡(台灣陸地投資(股)公司董事長)

台灣陸地投資(股)公司代表人:黃明展(華泓法律事務所所長)

明廷投資(股)公司代表人:陳博廣(中華產業升級協進會理事長)

佳亮投資(股)公司代表人:方國蓉(佳亮投資(股)公司董事長)

佳亮投資(股)公司代表人:謝銘文(精承投資(股)公司董事長)

獨立董事3人

楊子菡(國立臺北大學財政學系教授)

李志城(前國立交通大學經營管理研究所兼任副教授)

孫嘉明(國立雲林科技大學會計系教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事會任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

財政部54,162,436股

佳亮投資(股)公司2,600,000股

長榮航空(股)公司8,502,418股

台灣陸地投資(股)公司8,612,705股

明廷投資(股)公司795,000股

楊子菡0股、李志城0股、孫嘉明0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無