至寶電:本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：43,855,426權

贊成權數：43,855,113權，占表決權數99.99%；

反對權數：97權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：216權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

表決時出席股東表決權數：43,855,426權

贊成權數：43,855,113權，占表決權數99.99%；

反對權數：97權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：216權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：43,855,426權

贊成權數：43,855,113權，占表決權數99.99%；

反對權數：97權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：216權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

表決時出席股東表決權數：43,855,426權

贊成權數：43,855,113權，占表決權數99.99%；

反對權數：97權，占表決權數0.00%

棄權及未投票權數：216權，占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無。