環泥:本公司112年股東常會通過董事競業限制許可案

第21款

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

博智投資股份有限公司擬指派人侯博義

侯智升

侯智元

3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司董事、董事長

4.許可從事競業行為之期間:本公司第24屆董事會任期

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司股東會依公司法第209條第二項同意權數通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。