鑫科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事7人(含獨立董事3人)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過本公司以現金及普通股新股為對價，收購取得常州中鋼精密鍛材有限

公司之70%股權案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。