皇龍:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單:

董事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏

董事:皇成投資有限公司代表人:陳文成

董事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山

董事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍

獨立董事:陳政廷

獨立董事:陳進明

獨立董事:朱俊雄

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無