祺驊:公告本公司第二屆審計委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：黃玉瑩

獨立董事：郭維裕

獨立董事：林家振

4.舊任者簡歷:

獨立董事：黃玉瑩/宏高投資有限公司董事

獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：林家振/美國Andra Capital私募基金董事長、國立台灣大學管理學院

商學研究所兼任教授

5.新任者姓名:

獨立董事：黃玉瑩

獨立董事：郭維裕

獨立董事：林家振

獨立董事：李志祥

6.新任者簡歷:

獨立董事：黃玉瑩/宏高投資有限公司董事

獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：林家振/美國Andra Capital私募基金董事長、國立台灣大學管理學院

商學研究所兼任教授

獨立董事：李志祥/億萊富國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新選任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:經由第二屆審計委員會全體出席委員，一致推舉郭維裕先生，

擔任召集人及會議主席。