泰藝:公告本公司1112年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)宋勝泰-董事

(2)王天浩-董事

(3)姚德彰-董事

(4)吳玉屯-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為之

限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)宋勝泰-董事

(2)吳玉屯-獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)宋勝泰-董事

泰藝電子（南京）有限公司董事長、總經理

泰藝電子（深圳）有限公司董事長、總經理

鄭州原創電子科技有限公司董事長、總經理

萬安華晶電子有限公司 董事

(2)吳玉屯-獨立董事

益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表

全科科技(深圳)公司 法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

泰藝電子（南京）有限公司:江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號

泰藝電子（深圳）有限公司:深圳市南山區登良路南油天安工業村二座七樓A-D單元

鄭州原創電子科技有限公司:河南鄭州市經濟技術開發區第五大街129號高科工業園區

2號

萬安華晶電子有限公司:江西省萬安縣城北工業區

益滿穎貿易(上海)公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室。

全科科技(深圳)公司:深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側3樓3A。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泰藝電子（南京）有限公司:生產各種石英相關產品及設備

泰藝電子（深圳）有限公司:生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器

鄭州原創電子科技有限公司:頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統

設計製造與銷售

萬安華晶電子有限公司:生產銷售壓電水晶系列產品

益滿穎貿易(上海)公司:電子零組件代理經銷

全科科技(深圳)公司:電子零組件代理經銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

宋勝泰董事持有萬安華晶電子有限公司60%股權，投資金額美金58.8萬元

12.其他應敘明事項:

解除(1)宋勝泰董事擔任:

Indus Taitien Marketing Limited 董事長

Taitien Holding Company Limited 董事長

Hardy Holding Corporation 董事長

Taitien USA,Inc. 董事長

Colorado Crystal Corporation 董事長

Pletronics,Inc 董事長

泰電電業(股)公司 常務董事

太盟光電科技(股)公司 法人董事代表人

(2)王天浩董事擔任:

勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表

富世達股份有限公司 獨立董事

凱銳光電股份有限公司 獨立董事

東沅科技股份有限公司 董事

(3)姚德彰董事擔任:

久元電子(股)公司 董事

健策精密工業(股)公司 獨立董事

天鈺科技(股)公司 獨立董事

亞信電子(股)公司 董事

建騰創達科技(股)公司 法人董事代表

湧德電子(股)公司 法人董事代表

雷笛克光電(股)公司 法人董事代表

立達國際電子(股)公司 董事

(4)吳玉屯獨立董事擔任:

嵩森科技(股)公司 法人董事代表

建騰創達科技(股)公司 獨立董事

全科科技(股)公司 董事、副董事長

有萬科技股份有限公司 法人董事代表

之競業行為之限制。