旺矽:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明

(4)董事：李篤誠

(5)董事：劉方勝

(6)董事：蔡長壽

(7)獨立董事：許梅芳

(8)獨立董事：高進棖

(9)獨立董事：廖大穎

4.舊任者簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林 旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂 旺矽科技(股)公司顧問

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明 旺矽科技(股)公司總經理

(4)董事：李篤誠 博磊科技(股)公司董事長

(5)董事：劉方勝 立誠牙科診所醫師

(6)董事：蔡長壽 勤信聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：許梅芳 大亞聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事：高進棖 高進棖律師事務所主持律師

(9)獨立董事：廖大穎 東海大學法律學院教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明

(4)董事：李篤誠

(5)董事：劉方勝

(6)董事：蔡長壽

(7)獨立董事：許梅芳

(8)獨立董事：高進棖

(9)獨立董事：廖大穎

6.新任者簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林 旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂 旺矽科技(股)公司顧問

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明 旺矽科技(股)公司總經理

(4)董事：李篤誠 博磊科技(股)公司董事長

(5)董事：劉方勝 立誠牙科診所醫師

(6)董事：蔡長壽 勤信聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：許梅芳 大亞聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事：高進棖 高進棖律師事務所主持律師

(9)獨立董事：廖大穎 東海大學法律學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－葛長林 8,334,626股

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂 8,334,626股

(3)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明 8,334,626股

(4)董事：李篤誠 469,349股

(5)董事：劉方勝 255,471股

(6)董事：蔡長壽 21,630股

(7)獨立董事：許梅芳 244,441股

(8)獨立董事：高進棖 162,414股

(9)獨立董事：廖大穎 ０股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無