大洋-KY:112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

益航股份有限公司代表人:黃清海

Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

First Steamship S.A代表人:張進國

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為，以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年6月15日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，

解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長

(2)黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；

山東聯合王晁水泥有限公司、南京天都實業有限公司負責人；大洋晶典

商業集團有限公司董事長；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業

有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公

司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、武漢漢陽大洋晶典商業有限

公司、福州市大洋晶典商業有限公司、重慶光谷大洋商業發展有限公司、

衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶

典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業

管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、上海千樹商業管理

有限公司執行董事

(3)LEE SENG CHAY/大洋晶典商業集團有限公司董事

(4)張進國/大洋晶典商業集團有限公司副總裁；南京大洋晶典商業有限公司、

福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、福州市大洋晶典商業有

限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、福州嘉瑞興商業管理有限

責任公司總經理

(5)佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長；青島明宇置業廣場有限公司董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)郭人豪/友成融資租賃有限公司董事長

(2)黃清海/上海聯合水泥有限公司副董事長、總經理；上聯水泥集團總裁；

山東聯合王晁水泥有限公司、南京天都實業有限公司負責人；大洋晶典

商業集團有限公司董事長；南京大洋晶典商業有限公司、福州大洋商業

有限公司、泉州大洋商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公

司、武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、武漢漢陽大洋晶典商業有限

公司、福州市大洋晶典商業有限公司、重慶光谷大洋商業發展有限公司、

衡陽大洋商業發展有限公司、宜昌大洋商業發展有限公司、合肥大洋晶

典商業發展有限責任公司、十堰光谷大洋商業有限公司、上海京選商業

管理有限公司、福州嘉瑞興商業管理有限責任公司、上海千樹商業管理

有限公司執行董事

(3)LEE SENG CHAY/大洋晶典商業集團有限公司董事

(4)張進國/大洋晶典商業集團有限公司副總裁；南京大洋晶典商業有限公司、

福州大洋商業有限公司、泉州大洋商業有限公司、福州市大洋晶典商業有

限公司、合肥大洋晶典商業發展有限責任公司、福州嘉瑞興商業管理有限

責任公司總經理

(5)佘靜怡/德輝國際(集團)有限公司副董事長；青島明宇置業廣場有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海聯合水泥有限公司/中國上海市自由貿易試驗區張東路1388號27幢101室

大洋晶典商業集團有限公司/大連市西崗區樂業街1號

南京大洋晶典商業有限公司/中國江蘇省南京市白下區中山南路122號

福州大洋商業有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路133號

泉州大洋商業有限公司/中國福建省泉州市豐澤區溫陵路福華商業中心

武漢大洋晶典商業發展有限責任公司/中國湖北省武漢市江漢區中山大道756號

武漢光谷大洋商業發展有限責任公司/中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光穀世界城

光穀街3號1區101號

武漢漢陽大洋晶典商業有限公司/中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道36號

福州市大洋晶典商業有限公司/中國福建省福州市鼓樓區八一七北路268號

重慶光谷大洋商業發展有限公司/中國重慶市九龍坡區西郊路3號

衡陽大洋商業發展有限公司/中國湖南省衡陽市雁峰區解放路121號

宜昌大洋商業發展有限公司/中國湖北省宜昌市宜陵大道56號

合肥大洋晶典商業發展有限責任公司/中國安徽省合肥市蜀山區長江西路189號C座

友成融資租賃有限公司/中國上海市閔行區吳中路1189號4樓B座

上海京選商業管理有限公司/中國上海市黃浦區南京西路338號27層03單元

福州嘉瑞興商業管理有限責任公司/中國福建省福州市鼓樓區南街街道八一七北路

88號東街口地下商業街B1層

十堰光谷大洋商業有限公司/中國十堰市茅箭區朝陽中路1號5-1

上海千樹商業管理有限公司/上海市普陀區末甘山路600號L4F-28室

德輝國際(集團)有限公司/中國福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場8樓

青島明宇置業廣場有限公司/中國青島市市北區漢口路88號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生產及銷售水泥相關業務；百貨業務；租賃業務；房地產開發及銷售相關業務

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無