大洋-KY:公告本公司董事改選事宜

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

(2)益航股份有限公司代表人:黃清海

(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

(4)First Steamship S.A代表人:張進國

(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵

4.舊任者簡歷:

(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長

(2)益航股份有限公司代表人:黃清海

/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理

(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

/Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長

(4)First Steamship S.A代表人:張進國

/大洋晶典商業集團有限公司副總裁

(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

/泛亞國際聯合會計師事務所所長

(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

/青島明宇置業廣場有限公司董事長

(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:林玉茵

/歷峰亞太有限公司（香港）-卡地亞亞太區高級珠寶部總監

5.新任者職稱及姓名:

(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

(2)益航股份有限公司代表人:黃清海

(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

(4)First Steamship S.A代表人:張進國

(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕

6.新任者簡歷:

(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪

/Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長

(2)益航股份有限公司代表人:黃清海

/Grand Ocean Retail Group Ltd.總經理

(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY

/Grand Ocean Retail Group Ltd.風控長

(4)First Steamship S.A代表人:張進國

/大洋晶典商業集團有限公司副總裁

(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝

/泛亞國際聯合會計師事務所所長

(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡

/青島明宇置業廣場有限公司董事長

(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕

/大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司112年度董事改選

9.新任者選任時持股數:

(1)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:郭人豪 0股

(2)益航股份有限公司代表人:黃清海 22,152,000股

(3)Grand Ocean Retail Group Ltd.董事:LEE SENG CHAY 0股

(4)First Steamship S.A代表人:張進國 91,560,000股

(5)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝 0股

(6)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡 0股

(7)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無