王品:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳正輝 董事

(2)蘇國垚 董事

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票議決，贊成權數45,943,216權，反對權數196,692權，

棄權及未投票權數13,613,165權。贊成權數占出席總表決權59,753,073權之76.88%，

本案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)陳正輝：董事

(2)蘇國垚：不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳正輝：

王品(中國)餐飲有限公司：董事兼負責人

王品(北京)餐飲管理有限公司：董事兼負責人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

王品(中國)餐飲有限公司：上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓

王品(北京)餐飲管理有限公司：北京市朝陽區平房鄉姚家園西里1號院1號樓北側

5層518室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

陳正輝：

王品(中國)餐飲有限公司：美金 1,078,800元/3.72%

王品(北京)餐飲管理有限公司：美金127,800元/3.72%

12.其他應敘明事項:無。