康那香:公告本公司第19屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/戴榮吉

(2)董事/戴華銘

(3)董事/謝秀玲

(4)董事/戴秀玲

(5)董事/林旻辰

(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)

(7)獨立董事/徐強

(8)獨立董事/黃仁德

(9)獨立董事/丁碧慧

4.舊任者簡歷:

(1)董事/戴榮吉/康那香企業(股)公司董事長

(2)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事

(3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事

(4)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理

(5)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事

(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事

(7)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事

(8)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事

(9)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/戴華銘

(2)董事/謝秀玲

(3)董事/戴秀玲

(4)董事/林旻辰

(5)董事/戴秀菁

(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)

(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)

(8)獨立董事/徐強

(9)獨立董事/黃仁德

(10)獨立董事/丁碧慧

(11)獨立董事/胡衍榮

6.新任者簡歷:

(1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事

(2)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事

(3)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理

(4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事

(5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理

(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)/康那香企業(股)公司董事長

(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事

(8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事

(9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事

(10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事

(11)獨立董事/胡衍榮/合堂(王春)有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/戴華銘/2,167,717股

(2)董事/謝秀玲/1,103,000股

(3)董事/戴秀玲/1,343,487股

(4)董事/林旻辰/465,745股

(5)董事/戴秀菁/760,063股

(6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴榮吉)/

34,891,000股(代表人：9,821,393股)

(7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)

34,891,000股(代表人：2,249,725股)

(8)獨立董事/徐強/0股

(9)獨立董事/黃仁德/0股

(10)獨立董事/丁碧慧/0股

(11)獨立董事/胡衍榮/110股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆任期自民國112年6月15日至民國115年6月14日止，共計三年。