加百裕:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一名獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.配合子公司睿騰能源股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司

得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。

2.解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無