華城:公告本公司112年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許邦福

董事：許守雄

董事：許逸群

董事：許逸德

董事：許逸晟

董事：翁仁培

獨立董事：胡聯國

獨立董事：雷惠民

獨立董事：廖致翔

4.舊任者簡歷:

董事：許邦福/華城電機(股)公司董事長

董事：許守雄/華城電機(股)公司副董事長

董事：許逸群/福懋油脂(股)公司董事長

董事：許逸德/華城電機(股)公司總經理

董事：許逸晟/華城電機(股)公司執行長

董事：翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長

及總務處長

獨立董事：胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授

獨立董事：雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長

獨立董事：廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：許邦福

董事：許守雄

董事：許逸群

董事：許逸德

董事：許逸晟

董事：翁仁培

獨立董事：胡聯國

獨立董事：雷惠民

獨立董事：廖致翔

獨立董事：葉雲卿

6.新任者簡歷:

董事：許邦福/華城電機(股)公司董事長

董事：許守雄/華城電機(股)公司副董事長

董事：許逸群/福懋油脂(股)公司董事長

董事：許逸德/華城電機(股)公司總經理

董事：許逸晟/華城電機(股)公司執行長

董事：翁仁培/萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長

及總務處長

獨立董事：胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授

獨立董事：雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長

獨立董事：廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師

獨立董事：葉雲卿/世新大學專任教授/醣基生醫股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：許邦福 18,088,322股

董事：許守雄 22,603,419股

董事：許逸群 1,057,892股

董事：許逸德 3,948,577股

董事：許逸晟 3,248,470股

董事：翁仁培 751,468股

獨立董事：胡聯國 0股

獨立董事：雷惠民 0股

獨立董事：廖致翔 0股

獨立董事：葉雲卿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/12~112/6/11

11.新任生效日期:112/6/15~115/6/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無