強茂:公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

一、方敏清

二、金茂投資股份有限公司代表人 方敏宗

三、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光

四、鍾運輝

獨立董事：

一、陳易成

二、范良孚

三、陳仕振

4.舊任者簡歷:

董事:

一、方敏清/本公司董事

二、金茂投資股份有限公司代表人 方敏宗/本公司董事

三、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事

四、鍾運輝/本公司董事

獨立董事：

一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理

二、范良孚/漢民科技(股)公司副總經理

三、陳仕振/合機電線電纜股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

一、方敏清

二、方敏宗

三、鍾運輝

四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔

五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光

六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘

獨立董事：

一、陳易成

二、范良孚

三、朱俊雄

四、戴逸之

6.新任者簡歷:

董事:

一、方敏清/本公司董事

二、方敏宗/本公司董事

三、鍾運輝/本公司董事

四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔/拓華生技(股)公司董事

五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光/王道銀行獨立董事

六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘/本公司營運長

獨立董事：

一、陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理

二、范良孚/漢民科技(股)公司副總經理

三、朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師

四、戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

一、方敏清：8,522,888股

二、方敏宗：2,554,629股

三、鍾運輝：2,225,319股

四、金茂投資股份有限公司代表人 林群翔：52,046,710股

五、金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光：52,046,710股

六、金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘：52,046,710股

獨立董事：

一、陳易成：9,975股

二、范良孚： 0股

三、朱俊雄： 0股

四、戴逸之： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。