詮欣:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認通過本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事全面改選，選舉本屆董事九名(含四名獨立董事)。

【董事當選名單】

(1)吳連溪

(2)施婷婷

(3)陳武雄

(4)吳佳祥

(5)吳君偉

【獨立董事當選名單】

(1)張敏蕾

(2)王銀添

(3)詹長霖

(4)許陳鑑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股增資案。。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。