御頂:公告本公司召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/06/13

2.股東臨時會召開日期:112/08/02

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館 中和館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/07/04

12.停止過戶截止日期:112/08/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東書面提名

A.提名期間：112年06月19日至112年06月29日止。

B.受理地點：御頂國際股份有限公司董事長室(新北市中和區中山路二段

351號2樓之3)。

(2)本次股東臨時常會擬自民國112年08月18日起至112年07月30日止為受理

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