弘煜科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事八人(含獨立董事四人)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。