中磊:本公司股東會解除獨立董事競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事楊文鈞先生

3.許可從事競業行為之項目:

中華開發金融控股股份有限公司副董事長

中華開發資本股份有限公司副董事長

CDIB Capital International (Hong Kong)

Corporation Limited副董事長

KGI International Holdings Limited董事長

Asian Equity Limited董事

DHC One Dalton (HK) Limited董事

Carlton Holdings (Cayman) Limited董事

Henwell Limited董事

Henning Limited董事

財團法人中華民國哈佛大學同學會獎學金

基金會董事

KKR Asia Limited顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經票決依董事會提案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無