中磊:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增選一席獨立董事：楊文鈞先生當選

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案

通過發行限制員工權利新股案

通過解除獨立董事競業行為限制案

7.其他應敘明事項:無