雅茗-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及合併財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案

獨立董事當選名單：陳正忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司減資彌補虧損案: 通過

(2)本公司辦理現金增資私募普通股案: 通過

(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案: 通過

(4)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案: 通過

7.其他應敘明事項:無