百和:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鄭森煤董事

(2)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事

(3)陳水金董事

(4)鄭程綜董事

(5)鄭怡倫董事

(6)葉桂珠董事

(7)羅瑞霖獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)鄭森煤董事

A.東莞百和商務服務有限公司董事

B.百和國際有限公司董事

C.和美興業有限公司董事

D.越南百和責任有限公司董事

E.百利有限公司董事

F.無錫百勝商務有限公司董事

G.中原興業有限公司董事

H.印尼百和股份有限公司董事

(2)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事

A.北美百和股份有限公司董事

B.百利有限公司董事

(3)陳水金董事

A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員

B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員

(4)鄭程綜董事

A.越南百和責任有限公司董事長

B.印尼百和股份有限公司董事長

C.春盛有限公司董事長

D.無錫百勝商務有限公司董事

E.百和國際有限公司董事

F.百和控股有限公司董事

G.中原興業有限公司董事

H.和美興業有限公司董事

(5)鄭怡倫董事

A.印尼百和股份有限公司董事

B.越南百和責任有限公司董事

(6)葉桂珠董事

A.三合興股份有限公司董事

B.印尼百和股份有限公司監察人

C.弘裕企業股份有限公司薪酬委員

(7)羅瑞霖獨立董事

A.巨大機械工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上

表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)鄭森煤董事

(2)鄭程綜董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鄭森煤董事

A.東莞百和商務服務有限公司董事

B.無錫百勝商務有限公司董事

(2)鄭程綜董事

A.無錫百勝商務有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號

(2)無錫百勝商務有限公司：無錫市錫山經濟開發區合心路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務

(2)無錫百勝商務有限公司：非居住房地產租賃業務

10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無