邦泰:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事案；當選名單如下：

董事：宏諦實業股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過討論辦理私募發行普通股案。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。