山林水:代母公司鶴京企業(股)公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭淑珍

(2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱

(3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安

(4)董事：力麒建設(股)公司代表人 詹淑津

(5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑

(6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 周敏

(7)董事：京泰發展有限公司代表人 張自兵

(8)監察人：楊美華

(9)監察人：王薏華

4.舊任者簡歷:

(1)郭淑珍 鶴京企業(股)公司董事長

(2)郭濟綱 鶴京企業(股)公司董事

(3)郭濟安 鶴京企業(股)公司董事

(4)詹淑津 鶴京企業(股)公司董事

(5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事

(6)周敏 鶴京企業(股)公司董事

(7)張自兵 鶴京企業(股)公司董事

(8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人

(9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安

(2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱

(3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭淑珍

(4)董事：力麒建設(股)公司代表人 游本勝

(5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑

(6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 周敏

(7)董事：京泰發展有限公司代表人 張自兵

(8)監察人：楊美華

(9)監察人：王薏華

6.新任者簡歷:

(1)郭濟安 力麒建設(股)公司董事

(2)郭濟綱 力麒建設(股)公司董事

(3)郭淑珍 力麒建設(股)公司董事長

(4)游本勝 禾山林綠能(股)公司董事

(5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事

(6)周敏 鶴京企業(股)公司董事

(7)張自兵 鶴京企業(股)公司董事

(8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人

(9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟安)

(2)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟綱)

(3)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭淑珍)

(4)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 游本勝)

(5)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 吳人傑)

(6)董事：香港商北控水務(香港)有限公司持有股份5,005,000股(代表人 周敏)

(7)董事：京泰發展有限公司持有股份25,025,000股(代表人 張自兵)

(8)監察人：楊美華持有股份0股

(9)監察人：王薏華持有股份0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無