匯鑽科:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選本公司董事名(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無