振樺電:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文

(2)董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強

(3)董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮

(4)董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：張綺雯

(5)董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜

(6)獨立董事：李聰結

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強

(2)董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/寶獲利商用設備(北京)有限公司董事

(2)董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜/上海崴方數碼科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

寶獲利商用設備(北京)有限公司：北京市豐台區西三環南路14號院1號樓816室

上海崴方數碼科技有限公司：上海市松江區莘磚公路258號1303-1室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

寶獲利商用設備(北京)有限公司：電腦及周邊設備批發與一般進出口貿易

上海崴方數碼科技有限公司：電腦及周邊設備、軟體批發及設計與一般進出口貿易

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無