保勝光學:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選二席董事(含一席獨立董事)案。

(一)董事當選名單如下:

董事 蕭金廷

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 廖信憲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。