精測:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

核准每普通股配發現金股利新台幣11.75元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一一年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第七屆董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)

董事當選人:

中華投資(股)公司代表人馬宏燦

中華投資(股)公司代表人陳榮貴

黃水可

翔發投資(股)公司代表人陳恒真

獨立董事當選人:

詹文男

吳琮璠

邱晃泉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。