矽格:公告本公司112年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃興陽

(2)董事：葉燦鍊

(3)董事：郭旭東

(4)董事：吳敏弘

(5)董事：林文源

(6)董事：邱明春

(7)獨立董事：吳文斌

(8)獨立董事：林敏愷

(9)獨立董事：呂春榮

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司董事暨總經理暨營運長

(3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司董事暨暨副營運長暨事業群總經理

(4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司董事暨財務長暨執行副總

(5)董事：林文源/ 矽格(股)公司董事、洋豐投資(股)公司董事

(6)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人

(7)獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會召集人

(8)獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員

(9)獨立董事：呂春榮/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃興陽

(2)董事：葉燦鍊

(3)董事：郭旭東

(4)董事：吳敏弘

(5)董事：邱明春

(6)董事：馮瑞珍

(7)獨立董事：吳文斌

(8)獨立董事：林敏愷

(9)獨立董事：曾國華

(10)獨立董事：賴麗幸

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司董事暨總經理暨營運長

(3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司董事暨暨副營運長暨事業群總經理

(4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司董事暨財務長暨執行副總

(5)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人

(6)董事：馮瑞珍/矽格(股)公司協理(112年5月31日退休)

(7)獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會召集人

(8)獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員

(9)獨立董事：曾國華/ 明兆聯合會計師事務所合夥會計師

(10)獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃興陽/ 7,215,771股

(2)董事：葉燦鍊/ 3,409,633股

(3)董事：郭旭東/ 1,931,879股

(4)董事：吳敏弘/ 3,063,938股

(5)董事：邱明春/ 5,791,769股

(6)董事：馮瑞珍/ 1,244,841股

(7)獨立董事：吳文斌 / 0股

(8)獨立董事：林敏愷/35,000股

(9)獨立董事：曾國華/ 0股

(10)獨立董事：賴麗幸/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:16.67%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。