力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/06/08

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第十屆第一次董事會，重要決議摘要如下：

一、選任董事長案。

二、通過委任本公司第四屆審計委員會委員案。

三、通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。

四、通過委任本公司第二屆風險管理委員會委員案。

五、通過訂定本公司111年度盈餘分配之配息基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。