廣明:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：何世池

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：黃健堂、蔡文弘、楊俊烈

(3)獨立董事：王關生、蔡有智、陳彥豪

4.舊任者簡歷:

(1)董事

何世池：廣明光電股份有限公司 董事長

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

黃健堂：廣達電腦股份有限公司 董事兼執行副總

蔡文弘：廣達電腦股份有限公司 執行副總

楊俊烈 廣達電腦股份有限公司 資深副總兼財務主管

(3)獨立董事

王關生：聯合管理顧問股份有限公司 董事長

蔡有智：達盈管理顧問股份有限公司 董事

陳彥豪：台灣大學管理學院Global MBA兼任助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：何世池

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：黃健堂、蔡文弘、楊俊烈

(3)獨立董事：王關生、蔡有智、陳彥豪

6.新任者簡歷:

(1)董事

何世池：廣明光電股份有限公司 董事長

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

黃健堂：廣達電腦股份有限公司 董事兼執行副總

蔡文弘：廣達電腦股份有限公司 執行副總

楊俊烈 廣達電腦股份有限公司 資深副總兼財務主管

(3)獨立董事

王關生：聯合管理顧問股份有限公司 董事長

蔡有智：達盈管理顧問股份有限公司 董事

陳彥豪：台灣大學管理學院Global MBA兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

何世池：1,143,097股

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司：82,881,664股

代表人：黃健堂：0股

代表人：蔡文弘：0股

代表人：楊俊烈：0股

(3)獨立董事

王關生：0股

蔡有智：60,000股

陳彥豪：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。