環宇-KY:公告本公司112年股東常會同意解除董事暨獨立董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃大倫

(2)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信

(3)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:施韋

(4)董事：晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑

(5)獨立董事:曾宗琳

(6)獨立董事:趙梅君

3.許可從事競業行為之項目:

(1)黃大倫：

譜瑞科技股份有限公司董事

艾姆勒車電股份有限公司董事

安慧股份有限公司董事

睿生光電股份有限公司董事

晶成半導體股份有限公司董事

上海宙鎵光電有限公司董事

神盾股份有限公司獨立董事

精誠資訊股份有限公司獨立董事

揚智科技股份有限公司獨立董事

(2)晶成半導體股份有限公司代表人 安寶信：

晶成半導體股份有限公司副董事長

常州承芯半導體有限公司副董事長

常州瀚鎵半導體有限公司董事長

上海宙鎵光電有限公司董事

(3)晶成半導體股份有限公司代表人 施韋：

富采投資控股股份有限公司副總經理

晶成半導體股份有限公司董事長

(4)晶成半導體股份有限公司代表人 李秉傑：

Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.董事長

晶凌半導體股份有限公司董事長兼總經理

亮采投資股份有限公司董事長

亮品投資股份有限公司董事長

鼎元光電科技股份有限公司董事長

晶成半導體股份有限公司法人董事代表

開發晶照明(廈門)有限公司法人董事代表

新譜光科技股份有限公司法人董事代表

富采投資控股股份有限公司董事長兼總經理

亮信投資股份有限公司董事長

亮泰投資股份有限公司董事長

亮威投資股份有限公司董事長

(5)曾宗琳：

同亨科技股份有限公司董事

現觀科技股份有限公司獨立董事

(6)趙梅君：

淳安電子股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數69.02%

股東之出席，贊成權數為76,199,120權，占出席股東表決權數99.19%，本案經表決

後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)黃大倫/董事

(2)晶成半導體股份有限公司代表人:安寶信/董事

(3)晶成半導體股份有限公司代表人:李秉傑/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)黃大倫：

上海宙鎵光電有限公司董事

(2)晶成半導體股份有限公司代表人 安寶信：

常州承芯半導體有限公司副董事長

常州瀚鎵半導體有限公司董事長

上海宙鎵光電有限公司董事

(3)晶成半導體股份有限公司代表人 李秉傑：

開發晶照明(廈門)有限公司法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海宙鎵光電有限公司:

中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓

(2)常州承芯半導體有限公司:

中國江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區淹城南路518號

常州瀚鎵半導體有限公司:

中國江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區淹城南路518號

上海宙鎵光電有限公司:

中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號

(3)開發晶照明(廈門)有限公司:

中國廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路101號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海宙鎵光電有限公司:半導體分立器件銷售

(2)常州承芯半導體有限公司:化合物半導體無線射頻及光電晶圓代工

常州瀚鎵半導體有限公司:半導體分立器件製造及銷售

上海宙鎵光電有限公司:半導體分立器件銷售

(3)開發晶照明(廈門)有限公司:

發光二極體磊晶片、晶粒、封裝、模組之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無