臻鼎-KY:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配表案。(每股配發現金股利新台幣6元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。

新任者職稱及姓名:

(1)董事:沈慶芳

(2)董事:李定轉

(3)董事:Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏

(4)獨立董事:簡禎富

(5)獨立董事:葉欣誠

(6)獨立董事:胡競英

(7)獨立董事:陳俊忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無