聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2022年度股東會

第17款

1.董事會決議日期:112/06/07

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1) 公司2022年度董事會工作報告

(2) 公司2022年度監事會工作報告

(3) 公司2022年度財務報告及2023年度預算議案

(4) 關於2022年度利潤分配

(5) 關於預計2023年度關聯交易的議案

(6) 關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案

(7) 關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案

(8) 關於公司為關聯公司鎮江聯創擬向銀行申請綜合授信額度提供

擔保的議案

(9) 關於修改公司章程的議案

(10)關公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無