銘旺實:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

選舉董事十席(含三席獨立董事)

任期自112年6月9日至115年6月8日止

董事當選名單如下：

董事：陳盈璇

董事：呂清裕

董事：陳奕雄

董事：莊榮吉

董事：王志元

董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百

董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖

獨立董事：張明正

獨立董事：郭迺鋒

獨立董事：邱義芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無