程泰:一一二年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董 事：楊德華

董 事：楊舒涵

董 事：謝秀芬

董 事：劉俊昌

董 事：楊德生

獨立董事：蔡政達

獨立董事：陳克璟

獨立董事：邱顯俊

獨立董事：葉明興

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無