點晶:公告股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:金際遠

(2)董事:李淑華

(3)董事:曾令遠

(4)董事:張智強

(4)獨立董事:葉高陞

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數超過法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長:金際遠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廈晶科技(廈門)有限公司執行董事

(2)瀚晶科技(廈門)有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈晶科技:廈門市軟件園觀日路34號北樓201A室

(2)瀚晶科技:廈門市軟件園觀日路34號北樓201B室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈晶科技:從事多媒體、計算機及訊息系統軟件設計研究及其相關產品之系統集成；

其他各式系統應用軟體研發；軟硬件及相關晶片產品進出口、批發、傭金代理

(拍賣除外)業務。

(2)瀚晶科技:從事多媒體系統軟件、計算機系統軟件、訊息系統軟件及其他各式軟件的

設計、研發及其相關產品的系統集成與應用，以及與上述相關的各式材料、模塊、元器

件、器材、保護套及包裝材料的設計、研發、生產、進出口、批發及相關產品集成和技

術支持服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:有助於公司拓展大陸市場。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。