台星科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。

當選名單：

董事：格星股份有限公司代表人：黃興陽

董事：格星股份有限公司代表人：葉燦鍊

董事：格星股份有限公司代表人：郭旭東

董事：格星股份有限公司代表人：謝照宏

董事：格星股份有限公司代表人：吳敏弘

董事：翁志立

獨立董事：林敏愷

獨立董事：王典

獨立董事：Wen-chou Vincent Wang

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。