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千如:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

鉅亨網新聞中心 2023-06-09 14:17


第6款


公司代號:3236


公司名稱:千如

發言日期:2023/06/09

發言時間:14:17:48

發言人:徐錫愷

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:徐明恩及中華民國

法人董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人:郭旦威)

董事:范良芳

董事:徐錫愷

董事:洪順興

董事:彭及勇

董事:徐陳惠聰

獨立董事:王永正

獨立董事:吳森田

獨立董事:王蘭芬

4.舊任者簡歷:

徐明恩:千如電機工業股份有限公司董事長

范良芳:千如電機工業股份有限公司董事暨總經理

徐錫愷:千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理

洪順興:千如電機工業股份有限公司董事

彭及勇:千如電機工業股份有限公司董事

徐陳惠聰:千如電機工業股份有限公司董事

郭旦威:千如電機工業股份有限公司董事

王永正:千如電機工業股份有限公司獨立董事

吳森田:千如電機工業股份有限公司獨立董事

王蘭芬:千如電機工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐明恩

法人董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人:郭旦威)

董事:范良芳

董事:徐錫愷

董事:陳金億

董事:洪順興

董事:徐陳惠聰

獨立董事:王永正

獨立董事:王蘭芬

獨立董事:張玉山

6.新任者簡歷:

徐明恩:千如電機工業股份有限公司董事長

郭旦威:千如電機工業股份有限公司董事

范良芳:千如電機工業股份有限公司董事暨總經理

徐錫愷:千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理

陳金億:千如電機工業股份有限公司副總經理

洪順興:千如電機工業股份有限公司董事

徐陳惠聰:千如電機工業股份有限公司董事

王永正:千如電機工業股份有限公司獨立董事

王蘭芬:千如電機工業股份有限公司獨立董事

張玉山:國立臺北大學資訊工程學系特聘教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

徐明恩 5,442,512股

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 8,068,793股

范良芳 1,144,894股

徐錫愷 1,450,089股

陳金億 142,461股

洪順興 171,475股

徐陳惠聰 900,878股

王永正 0股

王蘭芬 0股

張玉山 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23 ~ 112/06/22

11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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