正新:公告本公司股東會解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名:

(1)協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄董事

(2)羅結紀念股份有限公司代表法人-羅才仁董事

(3)泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌董事

(4)玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他

公司之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁

止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司112年股東常會同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事姓名:

(1)協瞬投資股份有限公司代表法人-陳秀雄董事

(2)羅結紀念股份有限公司代表法人-羅才仁董事

(3)泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳秀雄董事--廣西欽州正新實業有限公司董事

--正新(廈門)物流有限公司董事

--正東機械昆山有限公司董事

(2)羅才仁董事--正東機械昆山有限公司董事

(3)李進昌董事--正東機械昆山有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

正東機械昆山有限公司:江蘇省昆山開發區朝陽東路。

廣西欽州正新實業有限公司:廣西欽州港經濟開發區勒勾作業區建港路26號。

正新(廈門)物流有限公司:廈門市海滄區新順路11號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生產及銷售卡、汽車輪胎模具;

橡膠、輪胎零件配送;

國際集裝箱運輸業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述公司皆為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。