昭輝:公告本公司112年股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：子群國際股份有限公司

法人董事：禾翰投資股份有限公司

董事：林昊辰

董事：林詩芸

董事：林睿澤

董事：劉淑梅

獨立董事：張國華

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：子群國際股份有限公司

威爾斯生醫股份有限公司董事

(2)法人董事：禾翰投資股份有限公司

耿鼎企業股份有限公司董事

(3)董事：林昊辰

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事

常熟新相汽車零配件有限公司監事

(4)董事：林詩芸

薩摩亞華元控股有限公司董事

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

常熟新相汽車零配件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事長

威爾斯生醫股份有限公司董事長

(5)董事：林睿澤

薩摩亞華元控股有限公司董事

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事

耿鼎企業股份有限公司董事

(6)董事：劉淑梅

常熟富特汽車飾件有限公司董事長

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事長

常熟新相汽車零配件有限公司董事長

(7)獨立董事：張國華

華勝汽車電子(股)公司獨立董事

華勝汽車電子(股)公司審計委員會委員

華勝汽車電子(股)公司薪酬委員會委員

吉茂精密(股)公司獨立董事

吉茂精密(股)公司審計委員會委員

吉茂精密(股)公司薪酬委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林昊辰

董事：林詩芸

董事：林睿澤

董事：劉淑梅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：林昊辰

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事

常熟新相汽車零配件有限公司監事

(2)董事：林詩芸

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

常熟新相汽車零配件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事長

(3)董事：林睿澤

常熟富特汽車飾件有限公司董事

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事

長頡科技股份有限公司董事

(4)董事：劉淑梅

常熟富特汽車飾件有限公司董事長

遼寧和泰汽車零部件有限公司董事長

常熟新相汽車零配件有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

常熟富特汽車飾件有限公司:江蘇省常熟市常昆工業園南新路8號

遼寧和泰汽車零部件有限公司:遼寧省鐵嶺市鐵嶺台灣工業園一街1289號

常熟新相汽車零配件有限公司:江蘇省常熟市常昆工業園南新路8號

長頡科技股分有限公司:安徽省安慶市懷寧縣工業園石牌大道19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)常熟富特汽車飾件有限公司-

汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件、

電子塑膠零配件等業務

(2)遼寧和泰汽車零部件有限公司-

安全氣囊含充氣係統之零件，安全汽囊蓋板、內外飾件和電子

設備系統之注塑及表面塗裝

(3)常熟新相汽車零配件有限公司-

汽車零配件、內外飾件、電子系統配件和注塑模具、檢具、

夾治具的製造及銷售

(4)長頡科技股份有限公司-

汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件

及噴塗自動化生產設備等

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)董事：劉淑梅投資資訊：

常熟富特汽車飾件有限公司，投資1,000美元，間接持股約0.012%

遼寧和泰汽車零部件有限公司，投資1,750美元，間接持股約0.010%

(2)董事：林睿澤投資資訊：

長頡科技股份有限公司，投資10,040美元，直接持股約0.4%

12.其他應敘明事項:無